Главная Новости Происшествия Заплатил за товар, которого нет.

Заплатил за товар, которого нет.

Калининградские таможенники выявили факт нарушения валютного законодательства в особо крупном размере.

Установлено, что одна из компания заключила контракт с эстонской фирмой на поставку оборудования стоимостью свыше 3,2 миллионов евро, перечислив на счёт поставщика треть от данной суммы. После этого в область была ввезена только часть оплаченного товара, а остаток авансовых платежей в размере более 900 тысяч евро товарными поставками в рамках действия контракта обеспечен не был. Проще говоря, деньги заплатили за то, чего не приобрели. Таможенники квалифицировали такой вывод капитала за границу, как нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате на счета резидента свыше 45 миллионов рублей. В отношении генерального директора калининградской компании оплатившего несуществующий товар, возбуждено уголовное дело по п. «А» ч. 2 ст. 193 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. По сути, товарищ отделался суммой в 44 раз меньше той, которую вывел за рубеж. Осталось только с выходом по УДО решить и тогда жизнь удалась.

Юрий Ожегов